As lives da Semana ANBIMA de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – 2ª edição estão disponíveis no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. O evento aconteceu entre 4 e 8 de julho e contou com a participação de representantes da CVM, do Banco Central e do Coaf (Conselho de Controle da Atividade Financeira).

+ Dê o play: temos uma playlist no YouTube com todas as lives do evento. Confira!

A abertura do evento foi feita por Zeca Doherty, nosso superintendente geral, e Alexandre Pinheiro, superintendente geral da CVM. Porta-vozes da autarquia estiveram presentes para discutir a prevenção à lavagem de dinheiro em securitizadoras e em fundos de investimento, inclusive em fundos exclusivos. A CVM também participou de live para debater as responsabilidades de agentes de mercado diante da nova regulamentação de fundos.

O Coaf marcou presença no evento, discutindo a Avaliação Nacional de Risco do Brasil e as comunicações enviadas ao órgão sobre operações suspeitas. Ao longo da semana, houve espaço para discutir os cuidados na aquisição de criptoativos para fundos de investimento e os benefícios que a tecnologia traz na prevenção à lavagem de dinheiro. No último dia do evento, recebemos o BC para ouvir a opinião do regulador sobre os resultados da avaliação interna de risco e o que é esperado do mercado na avaliação de efetividade.

Para fechar a semana, falamos sobre a nova edição do Guia ANBIMA de PLD/FTP, documento que esclarece a expectativa dos reguladores nessa frente e que traz boas práticas na implementação de programas de prevenção.

 + Confira a 4ª edição do Guia ANBIMA de PLD/FTP